Bandas “montadeudas” eran coordinadas desde China: Omar García Harfuch

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México (CDMX) desmanteló una red de extorsión financiera que operaba en la capital del país. Las llamadas bandas “montadeudas” eran coordinadas desde China, reveló Omar García Harfuch en conferencia de prensa.

De acuerdo con el funcionario, “estos call centers, aún cuando estaban ubicados en la CDMX, algunos eran coordinados desde China y operaban en diversos estados de la República entre los que destacan: Estado de México, Sinaloa, Puebla, Jalisco, Baja California, Nuevo León, particularmente Monterrey, Hidalgo y Querétaro, así como en Colombia”.

Gracias a operativos simultáneos, realizados por las autoridades capitalinas, fueron desmanteladas más de 90 aplicaciones digitales a través de las cuales la gente que solicitaba dinero prestado se convertía en víctima de extorsiones. Entre las apps desactivadas se encuentran “Flamingo Cash”, “Águila Desierto México”, “Okrédito”, “Kampala”, “José Cash” y “Listo Buy”.

En las acciones policiales fueron asegurados más de 700 equipos telefónicos, 15 mil chips de diversas telefonías, 400 computadoras, ocho juegos de placas apócrifas, dinero en efectivo en moneda nacional y extranjera, así como documentos de instituciones bancarias y credenciales. Todo lo asegurado se encontraba en siete callcenters ubicados en 12 inmuebles en las alcaldías Benito Juárez, Cuauhtémoc, Coyoacán e Iztapalapa, y fue puesto a disposición de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX).

Las autoridades de la CDMX detuvieron a 27 personas, entre ellas dos mujeres extranjeras a quienes se les acusa de cobranza ilegítima y extorsión

García Harfuch agregó que comenzaron a seguir el rastro de los extorsionadores desde septiembre del 2021. Tanto el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México como la Comisión Nacional para la protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef ) recibieron más de 16 mil denuncias y quejas que involucran a un total de 300 aplicaciones. Por su parte, la Policía Cibernética de la SSC atendió aproximadamente 15 mil reportes de víctimas de este tipo de aplicaciones. 

Desde amenazas hasta difamación en redes sociales

Las bandas “montadeuda” promovían sus servicios a través de aplicaciones, con la promesa de dar préstamos sin pasar por el Buró de Crédito, sin requisitos y en cinco minutos, sin embargo, dichos préstamos no tienen control de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

Se dividían en tres áreas: reclutamiento, cobranza ordinaria y cobranza con intimidación utilizando agresiones psicológicas, llamadas y mensajes amenazantes, difamación en redes sociales y acoso a los contactos de la víctima.

El dinero de los préstamos, explicó Harfuch, provenían de las propias víctimas: “Era tal la cantidad de víctimas extorsionadas que de ahí juntaban una cantidad impresionante de recursos que daba para poder hacer cualquier cantidad de préstamos… Por ejemplo, el usuario pedía un préstamo por 20 mil, le autorizaban 15 mil, pero le depositaban 9 mil, entre una serie de cuotas que ya estaban, entonces la deuda desde el inicio era muy, muy alta”.

La persona interesada en el préstamo tenía que descargar la app desde su celular y con ello dar acceso a su agenda de contactos, contraseñas, ubicación e imágenes que después eran usadas para extorsionarlos. Se encontraron casos de víctimas que nunca solicitaron el préstamo, solo descargaron la app y con esto los defraudadores ya tenían toda su información. 

La-Lista de las apps desactivadas

La SSC dio a conocer un listado con las apps que fueron identificadas fraudulentas.

1. JOSE CASH
2. TALA DINERO
3. TALADINERO
4. CASH BOX
5. CASH CASH
6. CASCH BOH
7. GRIPHUS CREDITO
8. GRIPHUS WHATS A
9. CREDIT H
10. GUAYABACASCH
11. AGUILA DESIERTO MEXICO
12. NUMIS
13. LISTO EFH
14. MX EFECTH
15. PESO FABRICA
16. OKREDITO
17. PESO PRESTAMO
18. CASCH BH
19. CASCHBOX
20. CREDITOHOY
21. CREDITOLANA
22. EFECTIVO
23. LEMON CH
24. LISTO EH
25. LISTOEFECTIVO
26. PESO FAH
27. SOLPESO
28. FLAMINGO CASH
29. TALA DINERO
30. AMPLE CAH
31. APPLE CAH
32. CASH MOVIL
33. CREDITO LANA
34. GET EFECTIVO
35. GRIPHUS INSURGE
36. GUAYABA CASH
37. I CREDIT
38. LEMON CAH
39. MX EFECTIVO
40. OK CREDIH
41. OK CREDITO
42. PLACER CASH
43. LISTO BUY
44. KAMPALA
45. POP CREDITO
46. SOL PESOH
47. TALA DINH
48. TALADINERO
49. JOSE CASH
50. VIVA CREH
51. TANGOCASCH
52. OKDINERO
53. CASH BOX
54. DINERO FABRICA
55. APHACREDITO
56. SUPERAPOYO*
57. IFECTIVO
58. LISTOEFECTIVO
59. PECCU
60. TALADINERO
61. AMPLE CH
62. AMPLECASH
63. AMPLI CH
64. SUPERPAVOS
65. APP PRESTAMOS
66. AURUS
67. CACHCASCH
68. CAJA PRH
69. CAPTAR CASCH
70. CARTERAGRANDE
71. CASCH BOX
72. CASCH BOX
73. IPESO
74. CASCH BOX
75. CASCH CREDIT
76. CASH BOH
77. CASH CREDIT
78. CASH MOVIL
79. CREDITID
80. CASH
81. CASHMEX
82. CASHMOVIL
83. CRECIMIENTO ECONOMICO CONFIABLE SA DE CV
84. CRED MEH
85. CREDI MAH
86. CREDILANA
87. CREDIT HOY
88. CREDITI
89. CREDITMAS
90. CREDITO HOY
91. CREDITOH
92. CREDITOMAYA
93. CREDMEXH
94. CRET NEH
95. DESCONOH
96. DICE NOH
97. DINCENT
98. KREDITO
99. EFECTIVO
100. FELIX CH
101. FIN COMH
102. GRIFUDCREDITO

Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la CDMX, pidió a la ciudadanía no usar aplicaciones que no sean de instituciones bancarias reconocidas. “Este operativo va a ser muy importante para poder bajar muchas de estas aplicaciones telefónicas y desmantelar el modus operandi que tenían, que era totalmente ilegal, pero a la ciudadanía le digo que ya no utilicen estas aplicaciones telefónicas”.

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NOTA DEL EDITOR: Tras la publicación de esta nota la empresa Mobene Digtal Technics Services indicó que fueron víctimas de suplantación de identidad, y se usó la marca y su personalidad jurídica para hacer pasar la aplicación Superapoyo para cometer delitos.